Peste 5.500 de persoane au fost cercetate de polițiștii specializați în combaterea criminalității econonomice, în primele 7 luni ale acestui an, pentru săvârșirea de infracțiuni de natură economico-financiară.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri în valoare de peste 545.000.000 de lei, precum și sechestre asigurătorii asupra a 260.000.000 de lei în numerar și cont bancar.
 
În primele 7 luni ale anului 2018, polițiștii de investigare a criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat cercetări în 59.981 de dosare de urmărire penală privind infracțiuni de natură economico-financiară. Peste 12.300 din aceste dosare penale au fost înregistrate în cursul anului 2018.
 
Cea mai mare parte a dosarelor înregistrate provin din plângeri – 6.830, sesizări din oficiu – 3.298 și acte de sesizare încheiate de alte organe prevăzute de lege – 1.648.
 
În urma cercetărilor efectuate, au fost propuse soluții în 14.090 de dosare penale.
În dosarele penale instrumentate, a fost dispusă începerea urmăririi penale in personam față de 5.531 de persoane, dintre care 477 au fost cercetate sub incidența unor măsuri preventive (arestare preventivă – 43, arest la domiciliu – 13, control judiciar pe cauțiune – 6, control judiciar – 324 și reținere – 91).
 
Pentru asigurarea recuperării prejudiciului cauzat, în această perioadă, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de 546.894.950 de lei, precum și sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani în numerar de 140.787.874 de lei și în cont bancar până la concurenţa sumei de 120.350.878 de lei.
 
În dosarele instrumentate de polițiștii de investigare a criminalității economice, unitățile de parchet competente au încheiat 76 de acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 909 rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu total de 447.783.800 de lei, pentru recuperarea căruia au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 154.994.371 de lei.
 
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenței proprii, polițiștii de investigare a criminalității economice au efectuat cercetări și în dosarele în care urmărirea penală se efectuează de procuror, în baza a 4.347 de ordonanțe de delegare, din care 1.619 înregistrate în cursul perioadei, finalizând activitățile dispuse în 1.697 de delegări.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 130 de persoane (arestare preventivă – 29, arest la domiciliu – 8, control judiciar pe cauțiune – 16, control judiciar – 74 și reținere – 3), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei  81.377.575 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 253.200 de lei și în cont bancar de 245.310 lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 39 de acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 40 de rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 77.096.780 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 41.583.930 de lei.
 
Cele mai multe dosare penale instrumentate de polițiștii de investigare a criminalității economice au fost de evaziune fiscală și înșelăciune, precum și în domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achizițiilor publice și spălării banilor.
 
Astfel, în domeniul combaterii EVAZIUNII FISCALE, au fost efectuate cercetări în 16.681 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 1.126 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 225 de persoane (arestare preventivă – 9, arest la domiciliu – 4, control judiciar pe cauțiune – 5, control judiciar – 169 și reținere – 38), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 421.141.980 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 125.386.710 de lei și în cont bancar de 61.493.050 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 38 de acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 419 rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 427.221.140 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 155.783.040 de lei.
 
În domeniul combaterii ÎNŞELĂCIUNILOR, au fost efectuate cercetări în 14.264 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 245 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 37 de persoane (arestare preventivă – 9, arest la domiciliu – 5, control judiciar – 17 și reținere – 6), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 42.234.230 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 4.680.510 lei și în cont bancar de 12.771.890 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 17 acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 147 de rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 25.051.830 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 14.479.600 de lei.
 
În domeniul combaterii CONTRABANDEI, au fost efectuate cercetări în 3.446 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 162 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 212  persoane (arestare preventivă – 40, arest la domiciliu – 9, control judiciar – 124 și reținere – 39), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 9.787.040 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 1.207.800 de lei și în cont bancar de 550.240 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 9 acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 194 de rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 17.002.630 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 3.889.030 de lei.
 
În domeniul protejării drepturilor de PROPRIETATE INTELECTUALĂ, au fost efectuate cercetări în 2.231 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 48 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 6 persoane (control judiciar – 6), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 3.138.420 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 592.110 de lei și în cont bancar de 203.190 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 14 rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 10.136.180 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 300.420 de lei.
 
În vederea combaterii neregulilor ce se comit în domeniul ACHIZIŢIILOR PUBLICE, au fost efectuate cercetări în 1.686 de dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 299 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 38 de persoane (arest preventiv – 6, arest la domiciliu – 2, control judiciar pe cauțiune – 16, control judiciar – 8 și reținere – 6), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile în cuantum de 6.306.650 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 534.560 de lei și în cont bancar de 1.053.240 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției și au emis 26 de rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 4.134.820 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 2.488.890 de lei.
 
În domeniul combaterii SPĂLĂRII BANILOR, au fost efectuate cercetări în 1.401 dosare de urmărire penală aflate în instrumentare proprie și în baza a 64 de ordonanțe de delegare din partea unităților de parchet.
 
În cadrul acestor activități, au fost dispuse măsuri preventive față de 12  persoane (control judiciar pe cauţiune – 1 și control judiciar – 11), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 93.549.230 de lei, precum și asupra unor sume de bani în numerar totalizând 733.600 de lei și în cont bancar de 32.429.460 de lei.
 
În aceste dosare, unitățile de parchet competente au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și au emis 10 de rechizitorii, în care au reținut un prejudiciu cauzat de 22.446.380 de lei, valoarea măsurilor asigurătorii dispuse fiind de 14.178.610 lei.