Anchetatorii au fost susținuți și de inspectorii Antifraudă ANAF și au stabilit că s-a produs o pagubă statului de peste 3,7 milioane de lei. Evazioniștii aduceau haine din Turcia și apoi le ”plimbau” în acte pentru a scăpa de plata taxelor.
Polițiști hunedoreni alături de cei din București și alte 16 județe au efectuat 45 de controale la punctele de lucru ale unor firme bănuite de evaziune fiscală cu articole textile. ”Din cercetări a reieșit că, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente
legale, către comercianți din județul Ilfov, precum și în județe din Moldova”, se arată într-un comunicat al IGPR.
Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăți cu sediul în Burgas — Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia și Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor
cetățeni chinezi. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Nu mai puțin de nouă suspecți au fost duși la audieri iar liderul grupării și alți doi membri au fost reținuți.