Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat, luni, 21 septembrie 2026, cinci percheziții domiciliare în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Acțiunea are loc într-un dosar în care sunt investigate infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani – ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, în principal în România, dar și în Marea Britanie.
Anchetatorii susțin că liderul grupării, românul de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți membri roluri clare în mecanismul pus la punct. Aceștia ar fi fost prezentați drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de fonduri importante pentru finanțarea unor afaceri din România.
Condiția impusă persoanelor interesate de finanțare ar fi fost depunerea unor garanții bănești.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, membrii grupării ar fi indus și menținut în eroare oameni de afaceri români, susținând că aceștia ar putea obține finanțări prin intermediul unor instituții bancare din străinătate.
Într-unul dintre cazurile investigate, o persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare în valoare de 6 milioane de euro, în baza unui contract de creditare, cu condiția constituirii unei garanții.
În urma discuțiilor și întâlnirilor desfășurate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, victima ar fi transferat peste un milion de euro.
Ulterior, sub pretextul că finanțarea ar putea fi majorată la 15 milioane de euro, persoanei vătămate i-ar fi fost solicitată o garanție suplimentară, aceasta transferând încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total reclamat în acest caz depășește 1,1 milioane de euro.
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
La acțiune participă și jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
DIICOT precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.