La data de 21 august a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au efectuat 13 percheziții domiciliare într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. În cadrul acestei operațiuni, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, cămătărie și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Perchezițiile au avut loc în județele Maramureș (2), Prahova (4), Dâmbovița (5), precum și în municipiul București (2).

În urma acestor descinderi, polițiștii au confiscat sume semnificative de bani: 420.850 de euro, 78.345 de lire sterline, 3.300 de dolari și 22.856 de lei. De asemenea, au fost găsite 279,21 grame de bijuterii, două monede și două ceasuri de lux. În plus, au fost indisponibilizate 82 de autovehicule care ar fi fost lăsate drept garanție pentru împrumuturile oferite.

Conform investigațiilor, în perioada 2020 până în prezent, un administrator al unor case de amanet ar fi oferit împrumuturi mai multor persoane, solicitând dobânzi mari și garantarea cu imobile. Ulterior, acesta ar fi procedat la executarea silită a debitorilor, utilizând documente falsificate, iar veniturile obținute nu ar fi fost înregistrate în contabilitate.

Persoana cercetată pentru aceste fapte se află deja sub o măsură preventivă într-un alt dosar penal instrumentat de D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmbovița, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri.

Cercetările continuă în acest caz pentru a aduna întregul probatoriu și a dispune măsurile legale necesare.