Statul a fost prejudiciat cu peste 46milioane de lei într-un dosar de evaziune.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Inspectoratului General al Poliţiei Române au efectuat percheziții într-un număr de 7 dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de „evaziune fiscală”.

Percheziţiile domiciliare au vizat atât locuinţele suspecţilor, cât şi sediile unor societăţi comerciale implicate în activitatea infracţională. Organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 14 suspecţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „evaziune fiscală”.

În fapt, din cercetările efectuate a rezultat că în perioada 2019 – 2023, suspecţii, în calitate de administratori statutari sau de fapt a unui număr de 30 de societăţi comerciale având ca obiect de activitate „servicii de curierat” şi respectiv „transport alterativ de persoane”, au conceput şi implementat un circuit fraudulos de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în ascunderea veniturilor de natură salarială plătite efectiv angajaţilor acestora, prin omisiunea înregistrării integrale a acestor venituri în evidenţele contabile ale acestor societăţi şi declararea lor către organele fiscale, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 6.659.104 lei, reprezentând impozit pe venitul din salarii, şomaj, CAS şi CASS.